Türkiye, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilmesini öngören düzenleme hazırlıyor.
Yeni yetkiler neleri kapsıyor?
Tasarıya göre MASAK;
- Banka, ödeme kuruluşu, elektronik para ve kripto platformlarında yasa dışı şüphe taşıyan hesapları kapatabilecek.
- Şüpheli kripto adreslerini kara listeye alabilecek.
- Mobil bankacılık hesaplarını geçici olarak askıya alabilecek.
- İşlemlere üst limit getirebilecek.
Hedef: “Kiralık hesaplar”
Düzenlemenin asıl odağı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan “kiralık hesaplar”. Bu yöntemde suç örgütleri, başkalarının hesaplarını para transferinde kullanmak için ücret ödüyor.
Uluslararası uyum
Türkiye, Haziran 2024’te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından “gri liste”den çıkarılmıştı. Yeni düzenleme, Türkiye’nin uluslararası mali uyum sürecini güçlendirmeyi hedefliyor.
Süreç ve belirsizlikler
Düzenleme, yeni yasama yılında Meclis’e sunulacak 11. Yargı Paketi içinde yer alacak. Ancak tasarının mevcut haliyle geçip geçmeyeceği kesin değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı.
